115-ФЗ. Блокировка счета банком по 115-ФЗ.
115-ФЗ — это бытовое название Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ...
CLIFF TAX
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу
Павел Смыслов рассказывает о некоторых формах обучения в сфере ПОД/ФТ и финансового мониторинга: целевой инструктаж, повышение уровня ...
ПОД/ФТ 115ФЗ, Павел Смыслов, финансовый мониторинг
V Международная научно-практическая конференция Международного сетевого института
V Международная научно-практическая конференция Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ «СИСТЕМА ПОД/ФТ В ГЛОБАЛЬНОМ ...
Igor Krylov
Заявление о Геноциде Советского Народа на территории СССР 2
В данном видео выступлении Главный Казначей Международного Казначейства М1 - Александр Николаевич Парамонов озвучивает официальное ...
Высшая Школа Биоэнергетики Энерджи
Вячеслав Реут: Риски финансирования терроризма у нас невысокие
В последнее время Минск часто становится переговорной и экспертной площадкой для обсуждения важных международных проблем. На этой неделе ...
Телеканал ОНТ
Блокировки счетов по 115-ФЗ
На протяжении последних лет одной из наиболее актуальных и неприятных проблем в деятельности предпринимателей в нашей стране являются ...
Проверки бизнеса
Глава Росфинмониторинга рассказал о мерах борьбы с отмыванием денег
Российские власти ищут способ перекрыть одну из самых популярных схем по отмыванию денег в России — через суды. Суть проблемы в Совете ...
ПРОTV
Фин мониторинг ЗУБ
Ann Zinenko
Курс лекций «Банковские услуги и отношение людей с банками». Лекция 7: Банковские счета
Курс лекций «Банковские услуги и отношение людей с банками» ТЕМА 1: Банки и небанковские кредитные учреждения: услуги для населения Лекция 7: ...
Высшая школа экономики
Институт финансовых технологий и экономической безопасности
Выступление кандидата экономических наук, доцента кафедры финансового мониторинга ИФТЭБ НИЯУ МИФИ, заместителя директора ИФТЭБ ...
ИФТЭБ НИЯУ МИФИ
7 плюсов поступления на ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
Доцент кафедры 75 "Финансового мониторинга", к.ю.н., Морозов Николай Владимирович рассказывает о направлении специалитета 38.05.01 ...
ИФТЭБ НИЯУ МИФИ
Обучение ПОД/ФТ. Росфинмониторинг
Обучение, целью которого является получение работниками организаций базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства РФ в ...
Академия Бизнеса
СТАТЬ ТЕРРОРИСТОМ В РОССИИ | Как выйти из перечня экстремистов и террористов | РОСФИНМОНИТОРИНГ
Предыстория: https://www.youtube.com/watch?v=Qt3hIL76LqI Заказать рекламу: https://vk.com/topic-44930415_34008350 Мой Телеграмм-канал: ...
Stanislav Morozov Live
Заявление о Геноциде Советского Народа на территории СССР (26.07.2020)
Ссылка на источник https://www.youtube.com/watch?v=f_zWhbBSlI4 Авторское право на данный видеоролик сохранено за Фондом "Казна Творца РА" В ...
Прогноз от Маргариты
Вебинар №32
Докладчик: Шоломицкая Ольга Александровна, заместитель начальника Управления - начальник отдела Управления организации надзорной ...
СРО Аудиторов Ассоциация "Содружество"
Вебинар №40
Докладчик: Лащинина Екатерина Анатольевна Новое в законодательстве о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных ...
СРО Аудиторов Ассоциация "Содружество"
Заявление Парамонова о геноциде советского народа на территории СССР
Для пожертвований каналу: СБЕРБАНК 4276 0100 1691 6643 #СССР #Советский #Народ #АндрейТюняев.
Андрей Тюняев
Инструктаж ПОДФТ 05 февраля 2015
В этом видео Вы узнаете как проходит инструктаж ПОД ФТ в Grand Schol. Фрагмент целевого инструктажа под фт к Вашим услугам! Вы всегда можете ...
GRAND SCHOOL
115 ФЗ — ПОД/ФТ
Как правильно понимать 115 ФЗ - ПОД/ФТ и сдавать отчеты в Росфинмониторинг.
Brainysoft Software
Международная конференция «Отраслевые задачи в эпоху цифровизации» Секция №1
22-23 апреля ИФТЭБ НИЯУ МИФИ впервые в полностью дистанционном режиме провёл Международную практическую конференцию «Отраслевые ...
ИФТЭБ НИЯУ МИФИ
Совещание Саратовской ГИПН о ПОД/ФТ/ФРОМУ г. Волгоград пресс-центр «РИАЦ» 19 сентября 2018 года
Саратовская ГИПН провела совещание по ПОД/ФТ/ФРОМУ с ювелирным сектором Совещание по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ проводится с целью ...
МЭЦФМ Национальное достояние
Инструктаж ПОДФТ. Как получить свидетельство?
Пройти обучение ПОД\ФТ в нашей школе Grand School - http://bit.ly/instruktajpodft ○ В этом ролике: вы узнаете как получить свидетельство о ...
Grand School
Комплаенс и профилактика правовых рисков в корпоративном государственном и некоммерческом секторе
Новая программа. Первый набор в 2020 году. Единственная в России комплексная магистерская программа по подготовке специалистов в области ...
HSE VIDEO
Обновленный курс «Банковские услуги и отношение людей к банкам». Часть 23
Банковские счета и переводы денежных средств.
Высшая школа экономики
Об ИФТЭБ для поступающих в магистратуру
Выступление кандидата экономических наук, доцента кафедры финансового мониторинга ИФТЭБ НИЯУ МИФИ, заместителя директора ИФТЭБ ...
ИФТЭБ НИЯУ МИФИ
Необходимо убрать оффшорные компании от бюджетных денег (Госдума, 24.05.2013)
Государственная Дума Федерального Собрания РФ. Шестой созыв Заседание: 24.05.2013 Вопрос: О проекте федерального закона № 196666-6 "О ...
Антон Ищенко
РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ: ПРОБЛЕМАТИКА И РЕШЕНИЯ - Зал 5
Московский финансовый форум
Золото цифрового века Bitcoin
Что такое Bitcoin и как зарабатывать в Bitcoin http://palladdin.21bitcoin.ru 21bitcoin.ru - это готовый бизнес под ключ, где Вы получаете готовые ...
Владимир Тарасюк
Открытые лекции «Тренды ПОД/ФТ: вчера, сегодня, завтра»
22-23 апреля ИФТЭБ НИЯУ МИФИ впервые в полностью дистанционном режиме провёл Международную практическую конференцию «Отраслевые ...
ИФТЭБ НИЯУ МИФИ
Реализация требований ПОД, ФТ, ФРОМУ и 54-ФЗ в решениях для НФО
Представляем Вашему вниманию выступление, посвященное реализованным в решениях вендора "Аксиома-Софт" актуальных требований для НФО: ...
АКСИОМА-СОФТ
КАК ЛЕГАЛЬНО ОБМЕНИВАТЬ КРИПТОВАЛЮТУ НА ФИАТ
Тема: Как грамотно совершать обмен криптовалюты на фиатные деньги. Правовые аспекты сделок на криптобиржах и криптообменниках.
MyInvestCommunity
Классификация иностранных компаний.Структура, регистрация и ликвидация.
Подробнее о КИК Наш канал в Telegram "ECS: Про КИК"- https://t.me/ecs_cfc.
Eltoma Corporate Services
Обучение ПОД\ФТ. Обсуждение потенциальных изменений в 115 ФЗ.
Пройти обучение ПОД\ФТ в нашей школе Grand School - http://bit.ly/instruktajpodft ○ В этом ролике: вы узнаете какие изменения ожидаются в фз 115 в ...
Grand School
Вебинар "Комплаенс в финансовом секторе. Как избежать блокировки банковского счета?"
Задать вопрос или проконсультироваться - https://compliance.su/contacts.
Национальная Ассоциация Комплаенс
Университет бизнеса. Контроль над добросовестностью контрагента. Николай Иванов
Как выявить признаки скорого разорения контрагента, в том числе, торговых сетей и банков - Бесплатные и платные источники информации о ...
Университет Бизнеса Банка Уралсиб
Финансовая разведка
Вести в субботу с Сергеем Брилевым 29.06.2013.
Alexander R
Возврат активов должника: эффективные инструменты зарубежных правопорядков
24 мая юрист адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Айс Лиджанова рассказала о возврате активов должника и эффективных ...
Закон.ру
Конференция-практикум "Незаконное предпринимательство: противоречия судебной практики"
RSPP
Как отвечать на запрос банка о блокировке, заморозке счета ФЗ 115
Пройти обучение ПОД\ФТ в нашей школе Grand School - http://bit.ly/instruktajpodft ○ В этом ролике: вы узнаете как отвечать на запросы банка о ...
Grand School
Вебинар Ассоциации КБА НКО 2018-05-17
Ассоциация "Клуб бухгалтеров и аудиторов некоммерческих организаций" проводила вебинар на тему “Обзор законодательства для НКО за I квартал ...
Клуб бухгалтеров НКО
