RUSIST
Единый реестр книг

Отмывание денег

Показать все ссылки каталога
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и предупреждение преступлений, составляющих ее источник : монография
2007
Захаров Гарри Сергеевич (канд. юрид. наук полк. милиции)
1847
0
Методологические основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : учебное пособие : для студентов вузов по специальности 030501 "Юриспруденция"
2007
Алиев Вагиф Музафарович (юрист)
1324
0
Государственная политика Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов : монография
2010
Зимин Олег Витальевич, Быстрова Юлия Викторовна, Ивлиева Наталья Владимировна, Пинашина Анна Юрьевна
581
0
Роль органов юстиции в борьбе с коррупцией и легализацией преступных средств : материалы научно-практической конференции (Тула, 25 мая 2007 года)
2007
1623
0
Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем : учебно-практическое пособие
2006
Арзамасцев Максим Васильевич, Зуев Сергей Васильевич, Никулина Виктория Александровна
949
0
Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем : По материалам "круглого стола" : Сб
1999
2771
0
Межгосударственная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : учебно-методическое пособие : для студентов, обучающихся по специальностям "Юриспруденция", "Правовое обеспечение национальной безопасности"
2016
Фирсов Иван Владимирович
2516
0
Комментарий к Федеральному закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" : Постатейный, научно-практический
2003
Коряковцев Вячеслав Васильевич, Питулько Ксения Викторовна
2017
0
Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма : учебное пособие
2010
Зубков Виктор Алексеевич, Осипов Сергей Константинович
2572
0
Кредитная организация как субъект финансового мониторинга : (правовой аспект)
2009
Прошунин Максим Михайлович
1882
0
Правовое регулирование противодействия легализации доходов от преступлений в свете международных соглашений Российской Федерации : лекция
2007
Болотский Борис Семенович, Зимин Олег Витальевич
2140
0
Money laundering : A guide for criminal investigators = Отмывание денег.
1999
Madinger John, Zalopany Sydney A
707
0
Отмывание денег через Интернет-технологии : методы использования электронных финансовых технологий для легализации криминальных доходов и уклонения от уплаты налогов : учебное пособие
2005
Логинов Евгений Леонидович
2332
0
Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием "грязных" денег : Метод. пособие
2000
Диканова Татьяна Александровна, Осипов Вадим Евгеньевич
1656
0
Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем : учебное пособие
2008
Радзевановская Юлия Викторовна
1326
0
El blanqueo de dinero en la normativa internacional : Espec. ref. a los aspectos penales = Отмывание денег в международных нормативах
2002
Abel Souto Miguel
1709
0
Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты
2011
Жубрин Роман Владимирович
2119
0
Криминалистические аспекты борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств (или иного имущества), приобретенных незаконным путем : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. к.ю.н. : Спец. 12.00.09
1999
Жук Мария Генриховна
2513
0
Совершенствование сотрудничества компетентных органов и специальных служб государств – участников СНГ в сфере противодействия преступлениям экономической направленности, легализации (отмыванию) преступных доходов : сборник статей Конференции
2016
2597
0
Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем : учебно-практическое пособие : по специальностям "Правовое обеспечение национальной безопасности", "Правоохранительная деятельность"
2015
Щетинина Наталья Валерьевна, Харламова Алена Алексеевна
2557
0
Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, как самостоятельное направление государственного финансового контроля в сфере денежного обращения : монография
2010
Фролова Евгения Евгеньевна (д-р юрид. наук 1977-)
993
0
Постатейный комментарий к Федеральному закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
2002
Тосунян Гарегин Ашотович, Викулин Александр Юрьевич
2360
0
Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах - членах ЕврАзЭС
2014
Сорокин Константин Геннадьевич (канд. экон. наук)
1106
0
Отмывание денег. Банковский мониторинг : под перекрестным огнем международных обязательств по соблюдению осмотрительности финансово-кредитными структурами : Лихтенштейн - Австрия - Германия - Швейцария : от профессионалов для профессионалов
2006
Инзам Андреас, Кецлер Иоахим, Нюнер Эрек
884
0
Противодействие банков отмыванию капиталов и финансированию международного терроризма
2011
Петрухин Р.Ю.
3031
0
Финансовый мониторинг : Учеб.-метод. пособие
2002
Фитуни Леонид Леонидович
1058
0
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. N° 115-ФЗ : (в ред. Федеральных законов от 25 июля 2002 г. N° 112-ФЗ, от 30 октября 2002 г. N° 131-ФЗ, от 28 июля 2004 г. N° 88-ФЗ) : (постатейный)
2005
Королев Андрей Николаевич (канд. юрид. наук)
2050
0
The money laundering and financing of terrorism eco-system = Отмывание денег и финансирование эко-системы терроризма
2016
Subramanian Kannan
1531
0
Досудебное производство по уголовным делам о легализации денежных средств и иного имущества, полученных в результате совершения преступления : лекция
2010
Титова Вера Николаевна (канд. юрид. наук)
1701
0
Аспекты отмывания денег в условиях российской действительности
2006
Юрчук Александр Борисович
2575
0
Организованная преступность и легализация криминальных доходов: криминологические взаимосвязи и проблемы предупреждения : монография
2009
Третьяков Владимир Иванович
725
0
Расследование легализации преступных доходов : методическое пособие
2011
Жубрин Роман Владимирович, Ларьков Анатолий Николаевич
814
0
Выявление легализации преступных доходов : научно-методическое пособие
2010
570
0
Легализация преступных доходов: теоретико-прикладные проблемы противодействия : монография
2011
Конев Андрей Николаевич
1624
0
Торговля людьми и легализация преступных доходов : вопросы противодействия : научно-практическое пособие
2009
1268
0
Зарубежный опыт формирования системы противодействия легализации преступных доходов : монография
2008
Зимин Олег Витальевич, Болотский Борис Семенович
655
0
Постатейный практический комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" : для работников кредитных организаций
2005
Безценный Александр Петрович
1989
0
Использование результатов оперативно-разыскной деятельности в доказывании легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем : учебное пособие : для преподавателей, аспирантов, адъюнктов, соискателей, курсантов, слушателей вузов МВД России, студентов других вузов, обучающихся по специальностям "Правоохранительная деятельность", "Юриспруденция"
2012
Похлебаев Илья Владимирович, Горкина Елена Владимировна, Большаков Александр Павлович
1730
0
Совершенствование деятельности таможенных органов по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем : монография
2014
Скудалова Татьяна Викторовна, Лаврикова Наталья Юрьевна
1622
0
Money laundering counter-measures in the European Union : A new paradigm of security governance versus fundamental legal principles = Контрмеры против отмывания денег в Европейском Союзе. Новый образец безопасного управления против фундаментальных правовых принципов
2003
Mitsilegas Valsamis
1978
0
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма : полный сборник актуальных нормативно-правовых и иных актов по состоянию ..
2005
1278
0
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : (собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ч. 1, ст. 3418)
2008
Российская Федерация
1798
0
Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем = Legalization (or laundering) of incomes acquired by criminal means : уголов.-правовые и уголов.-полит. проблемы
2005
Якимов Олег Юрьевич
1008
0
Руководство (ФАТФ): применение риск-оринтированного подхода для банковского сектора : перевод с английского
2015
2152
0
Методика раскрытия и расследования легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате получения взятки : учебное пособие : для преподавателей, аспирантов, адъюнктов, курсантов, слушателей вузов МВД России
2014
Похлебаев Илья Владимирович, Горкина Елена Владимировна
2219
0
Система предупреждения легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем в Российской Федерации : монография
2009
Быстрова Юлия Викторовна
2531
0
Отмывания денег как экономический феномен современности и организационные основы противодействия = Money laundering as an economic phenomenon of our time and organizational bases of counteraction : лекция
2017
Магомедов Ш. М., Каратаев Михаил Владимирович
2813
0
Основные положения методики расследования легализации доходов, полученных преступным путем : научно-практическое пособие
2015
Полещук Оксана Владимировна, Шамратов Илья Михайлович
727
0
"ЮКОС". Отмывание денег
2009
Бирюков Юрий Станиславович
693
0
Сборник материалов межрегионального семинара по укреплению взаимодействя между подразделениями финансовой разведки и правоохранительными органами в части противодействия отмыванию доходов от наркобизнеса
2015
Межрегиональный семинар по укреплению взаимодействия между подразделениями финансовой разведки и правоохранительными органами в части противодействия отмыванию доходов от наркобизнеса (2015 Москва)
2741
0
Теоретические основы изучения проблемы легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем
2002
Алиев Вагиф Музафарович (юрист)
1083
0
Теневая экономика и легализация преступных доходов
2003
Голованов Николай Михайлович, Перекислов Владимир Евгеньевич, Фадеев Виктор Александрович
2106
0
Всемирная прачечная : террор, преступления и гряз. деньги в офшор. мире
2004
Робинсон Джеффри
848
0
Противодействие легализации преступных доходов уголовно-правовыми мерами
2006
Куровская Людмила Николаевна
1089
0
Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств, добытых преступным путем, как основному источнику финансирования организованных преступных групп и террористических организаций
2014
Селянина Екатерина Владимировна
2957
0
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем : методические материалы
2017
Магомедов Ш. М., Каратаев Михаил Владимирович
724
0
Противодействие легализации преступных доходов: теоретико-практический анализ : монография
2012
Русанов Георгий Александрович
1889
0
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в аудиторской деятельности : практическое пособие
2012
Кобозева Надежда Васильевна
954
0
Ответственность за легализацию доходов от преступной деятельности: анализ разъяснений пленума Верховного Суда Российской Федерации : лекция
2007
Кузнецов Александр Павлович (д-р юрид. наук.экон. преступления)
2117
0
"Грязные" деньги и закон : Правовые основы борьбы с легализацией преступ. доходов : Сб. материалов
1994
1262
0
Противодействие легализации незаконных доходов
2007
Мельников Виктор Николаевич (д-р экон. наук)
2066
0
Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов : Сб. документов
2004
2729
0
Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма : практическое руководство для банковских специалистов
2011
Шатен Пьер-Лоран, Макдауэл Джон, Шотт Пол Аллан
2317
0
Современная парадигма понятий "легализация (отмывание) преступных доходов"
2009
Зимин Олег Витальевич, Быстрова Юлия Викторовна
1776
0
Отмывание денег
1998
Волженкин Борис Владимирович
1672
0
Теневые процессы: экономические и финансовые аспекты в национальном и международном измерении
2009
Кондратьева Елена Александровна
1125
0
Росфинмониторинг в системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
2011
Никольский Станислав Юрьевич, Никольская Любовь Ивановна
913
0
"Грязные" деньги - как с ними бороться? : справ. по налоговому законодательству в области "грязных" денег
2005
Коттке Клаус
1482
0
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем : Федер. закон : Принят Гос. Думой 13 июля 2001 г. : Одобр. Советом Федераций 20 июля 2001 г. : (Собр. законодательства Рос. Федерации, 2001 г., N 33, ч. 1, ст. 3418) : Федер. закон : Принят Гос. Думой 14 июля 2001 г. : Одобр. Советом Федераций 20 июля. О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального Закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" : Федер. закон : [Принят Гос. Думой 14 июля 2001 г. : Одобр. Советом Федераций 20 июля 2001 г.] : (Собр. законодательства Рос. Федерации, 2001 г., N 33, ч. 1, ст. 3424)
2001
543
0
Легализация денежных средств как теневой процесс: понятие, типология, контроль : монография
2011
Кузовлева Нина Федоровна, Митюкова Мария Ивановна
1616
0
Оперативно-розыскное обеспечение противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов : монография
2015
Половка Василий Васильевич, Пермяков Максим Владимирович, Суздалев Евгений Александрович
956
0
Прозрачность юридических лиц и образований: пути снижения рисков отмывания денег и финансирования терроризма = Transparency of legal entities and legal formations: ways of reducing risks of ml/ft : (сравнительно-правовое исследование) : монография
2014
Лафитский Владимир Ильич (1957-)
2754
0
Очерки о финансово-правовых аспектах противодействия легализации денежных средств и некоторых вопросах финансового права
2015
Фомин Владимир Николаевич (юрист финанс. право)
2278
0
Regelungen zur Geldwäsche in Deutschland und in Russland : eine vergleichende Untersuchung = Правила отмывания денег в Германии и России
2010
Wienold Olesya
1099
0
Отмывание грязных денег : Междунар. и нац. системы противодействия
2003
Рымарук Александр Иванович, Лысенков Юрий Михайлович, Капустин Виктор Владимирович, Синянский Сергей Александрович
2060
0
Русская мафия : идеальная машина для стирки грязных денег : перевод
2008
Перцефф Дэн
1290
0
Противодействие легализации преступных доходов : методическое пособие
2017
Соломатина Елена Анатольевна
2683
0
Теория и практика построения системы финансового мониторинга : учебное пособие для студентов экономических специальностей вузов региона
2008
Зубарев Александр Евстратьевич, Резников Андрей Валентинович, Маховский Андрей Викторович, Дюбанов Евгений Анатольевич
2466
0
Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
2016
1433
0
Вторичная преступная деятельность: понятие, виды, проблемы квалификации, криминализации и пенализации
2006
Лапунин Михаил Михайлович
2297
0
Деятельность органов внутренних дел по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов : монография
2012
Зацепин Александр Михайлович
2294
0
Инновации в сфере финансового контроля кредитных учреждений в области противодействия легализации доходов полученных преступным путем : монография
2012
Иванов Эдуард Александрович (д-р юрид. наук)
1862
0
Современные модели отмывания преступных доходов и способы противодействия = Modern models of money laundering and ways to counter : лекция
2017
Магомедов Шамиль Магомедович, Каратаев Михаил Владимирович
676
0
Финансовый мониторинг : (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) : учебное пособие
2009
Прошунин Максим Михайлович
2531
0
Прокурорский надзор за исполнением законов при выявлении и расследовании легализации преступных доходов : методическое пособие
2010
Ларьков Анатолий Николаевич, Жубрин Роман Владимирович
1526
0
Организационно-правовое обеспечение борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов (зарубежный опыт) : монография
2008
Зимин Олег Витальевич, Болотский Борис Семенович, Гереев Герей Тавсукилаевич
2761
0
Противодействие легализации "грязных" доходов: правовые и организационные формы
2001
Михайлов Валентин Иванович (юрист 1955-)
2608
0
Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей
2016
Ревенков Павел Владимирович
1443
0
Crime and money laundering: the Indian perspective = Преступление и отмывание денег: Индийские перспективы
2004
Trehan Jyoti
2542
0
Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним
1999
Иванов Э. А.
2558
0
Правовые и криминалистические проблемы противодействия легализации преступных доходов
2002
Соловьев Андрей Владимирович
666
0
Уголовно-правовая характеристика легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем : монография
2010
Кириленко Виктория Сергеевна, Спектор Людмила Александровна
2053
0
Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов : учебное пособие
2008
Ларичев Василий Дмитриевич, Зимин Олег Виатальевич, Бодров Василий Александрович
1079
0
Гражданско-правовые и уголовно-правовые аспекты противодействия легализации преступных доходов в банковской системе Российской Федерации : научно-практическое пособие
2011
Орлов Б. В. (юрист)
1138
0
Меры по предотвращению коррупции и противодействию легализации доходов, полученных в результате совершения преступлений коррупционной направленности : мировая и российская практика : сборник материалов Международной научно-практической конференции, г. Казань, 15-16 апреля 2010 г
2011
1199
0
Банковский контроль в области противодействия отмыванию преступных денег и финансированию терроризма
2004
Колотова Елена Георгиевна (канд. экон. наук)
2724
0
Противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма в кредитных организациях
2006
Лебедева Татьяна Владимировна (канд. экон. наук)
1882
0
Международные и национальные правовые средства борьбы с отмыванием преступных доходов
1999
Осмаев Ислам Билалович
2283
0
Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) имущества, полученного от преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов : монография
2011
Юсупов Нияз Валерьевич
2833
0
Противодействие легализации доходов от преступной деятельности = Counteraction against legalisation of revenues acquired by criminal activity
2002
Михайлов Валентин Иванович (юрист 1955-) , Михайлов Валентин Иванович (юрист 1955-)
1376
0
Практическое пособие по организации внутреннего контроля в организациях : в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
2005
1740
0
Грязные сделки = Dirty dealing : тайн. правда о мировой практике отмывания денег, междунар. преступности и терроризме : пер. с англ.
2005
Лилли Питер
3011
0
Противодействие обороту нелегитимных доходов в финансовой сфере
2003
Ионов Юрий Анатольевич
1748
0
Налоговые преступления как предикатные в отношении легализации преступных доходов: подходы к реализации международных стандартов
2014
Пикуров Николай Иванович
1582
0
Борьба с отмыванием преступных доходов : практическое пособие для сотрудников правоохранительных органов
2010
Киселев Игорь А. (канд. юрид. наук)
1374
0
"Грязные" деньги - что это такое? : Возникновение, размещение, обнаружение, легализация доходов, скрытых от налогообложения : Справ. по налоговому законодательству в обл. "гряз." денег : Пер. с нем
1998
Коттке Клаус
2985
0
Грязные деньги = Dirty money : уголовная ответственность за отмывание преступных доходов и ее применение в борьбе с преступностью и коррупцией
2009
Киселев Игорь А. (канд. юрид. наук)
930
0
Уголовная ответственность за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем : учебное пособие
2005
Босхолов А. С.
2795
0
Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма
2006
Зубков Виктор Алексеевич, Осипов Сергей Константинович
2580
0
Альбом схем: способы легализации преступных доходов, полученных в результате совершения преступлений
2011
Суденко Владимир Егорович
1917
0
Правовой нигилизм, коррупция и легализация (отмывание) преступных доходов: грани соотношения, способы преодоления : материалы Международного научно-практического семинара, Белокуриха, Алтайский край, 16-17 декабря 2008 г
2009
1391
0
Уголовно-правовые и криминологические меры предупреждения легализации преступных доходов : монография
2011
Гладких Виктор Иванович, Краюшкин Андрей Андреевич
1482
0
Противодействие легализации преступных доходов : методическое пособие
2014
Соломатина Елена Анатольевна
834
0
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" : от 7 августа 2001 года N° 115-Ф3 : (в ред. Федеральных законов от 25.07.2002 N° 112-Ф3 и др.)
2009
Российская Федерация
2954
0
Новые направления совершенствования механизма противодействия легализации доходов от организованной преступной деятельности : монография
2008
Бахарев Дмитрий Вадимович
945
0
Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов в России
2009
Карпович Олег Геннадьевич (1971-)
2470
0
Международная система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма : учебное пособие
2008
Зубков Виктор Алексеевич, Осипов Сергей Константинович
1568
0
Фирмы-однодневки в системе источников финансирования терроризма
2016
Зверев Николай Константинович, Идрисова Людмила Рустамовна
2850
0
Федеральный закон. 2011, вып. 18 (526) : О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
2011
1423
0
Расследование отмывания преступных доходов : рекомендации для следователей
2011
Киселев Игорь А. (канд. юрид. наук)
1354
0
Вопросы организации, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем : Материалы Междунар. науч.-практ. конф. (21 нояб., 2003 г.)
2004
2862
0
Противодействие легализации преступных доходов : (зарубежный и российский опыт) : монография
2010
Жубрин Роман Владимирович
1704
0
Правовые и организационные меры борьбы с легализацией (отмыванием) доходов от преступной деятельности : Материалы междунар. науч.-практ. семинара (3-4 июля 2002 г.)
2003
1997
0
Отмывание "грязных" денег : Уголов.-правовая характеристика и проблемы соучастия
2001
Никулина Виктория Александровна
2398
0
Сборник научных статей и методических рекомендаций по вопросам уголовного преследования за легализацию преступных доходов : прилагается диск
2009
1259
0
Международная и национальная практика противодействия коррупции и отмыванию незаконных доходов : практика корпоративного управления : учебное пособие для студентов вузов
2014
Шашкова Анна Владиславовна
582
0
Россия в международной системе противодействия легализации незаконных доходов : для аспирантов и студентов бакалавриата и магистратуры факультета международных экономических отношений МГИМО (У) МИД России и экономического факультета РУДН
2017
Селезнев Александр Захарович, Чаплюк Владимир Захарович
1551
0
Криминалистическая диагностика легализации преступных доходов на основе экономической информации : монография
2007
Андронникова Евгения Юрьевна, Тимченко Владимир Александрович
2360
0
Перспективы применения механизмов замораживания, ареста и конфискации преступных активов, механизмов управления конфискованными активами = The perspectives of application of the mechanisms of freezing, seizure and confiscation of criminal assets, the mechanisms of administration of seized property : (сравнительно-правовое исследование) : монография
2014
Лафитский Владимир Ильич (1957-)
2359
0
Финмониторинг и ПОД/ФТ. Просто о сложном для ювелиров и не только
2016
Смыслов Павел Александрович
745
0
Новый закон о противодействии отмыванию преступных доходов : Учеб.-практ. пособие
2002
Шумилов Александр Юльевич
670
0
Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма
2007
Зубков Виктор Алексеевич, Осипов Сергей Константинович
2051
0
Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, по законодательству России и Австрии : монография
2015
Филатова Мария Алексеевна
2995
0
Комментарий к Федеральному закону от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям" : принят Государственной Думой 11 июня 2013 г. : одобрен Советом Федерации 26 июня 2013 г. : (постатейный)
2013
Кондрат Елена Николаевна (1978-)
2852
0