Сказано в Сенате. Контроль в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
Сказано в Сенате. Контроль в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
ВМЕСТЕ-РФ
Ужесточения в 115-ФЗ: у контроля нет дна...
Узнать подробности и посмотреть нормативные документы: https://turov.blog/byty Записаться на семинар по ссылке: http://turov.school/Z17 Смотрите нас ...
Владимир Туров
Кражи с расчетных счетов // Без Протокола
Участились случаи мошеннического снятия денег со счетов компаний. Афера поражает своей наглостью, а бездействие со стороны банков и ...
Фрейтак медиа
Расследование легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем
Alex S
Блокировка банками банковских карт физических лиц. Слово юристу. Выпуск 16
Благодаря нашей программе, телезрители получат важные и полезные советы на все случаи жизни от проверенных юристов. Смотрите нашу ...
mansTELEVISION I МУЖСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
Какие денежные переводы граждан теперь будут контролировать: внесены новые поправки в закон
Расскажу о ряде поправок, которые дополнили перечень финансовых операций, подлежащих контролю со стороны государства. Законодательство: ...
Юридические Тонкости с Ириной Сиваковой
115 ФЗ/Закон о противодействии отмыванию доходов позволяет в любой момент заблокировать ваши счета
Что вы знаете про 115 ФЗ и практику его исполнения банками? Данный закон может затронуть любого гражданина, предпринимателя, автора ...
konoden
Что в 2021 году ждет тех, кто хранит деньги на банковской карте: четыре изменения
Расскажу о ряде законодательных нововведений, которые затронут в наступившем году владельцев банковских карт. Законодательство: Федеральный ...
Юридические Тонкости с Ириной Сиваковой
Блокировка счетов по 115-ФЗ
Блокировка счетов клиентов из списков Росфинмониторинга: обязанности юристов, адвокатов, нотариусов и бухгалтеров. 18 марта 2019 года ...
Евгений Крокин
115-ФЗ. Блокировка счета банком по 115-ФЗ.
115-ФЗ — это бытовое название Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ...
CLIFF TAX
Росфинмониторинг установит контроль за теми, кто «стучит»
Все нормативные документы смотрите в статье по ссылке: https://turov.pro/DXdb Записаться на семинар по ссылке: http://turov.school/fG5 Смотрите нас ...
Владимир Туров
Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Жанат Алиманов
В гостях у Чингиза Канапьянова в программе "Реальное время" - эксперт по борьбе с незаконной легализацией капитала Жанат Алиманов (Казахстан, ...
Радио Медиаметрикс Казахстан
Отказ от выполнения распоряжения клиента о совершении операции в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ
Автор: Харисов Игорь Фанзилович. Единственное основание отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по Федеральному ...
Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ
115-ФЗ О чем закон, на который ссылаются банки при блокировке вашего счета.
Что делать и как выходить из ситуации, когда вас заблокировали? 115-ФЗ - это Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "О ...
Stopblock 115 ФЗ и 550 П
Банки фотографируют людей, выдавая карту: когда это незаконно и с банка можно взыскать деньги
Расскажу, в каких случаях получение банком биометрических данных клиента незаконно и тот может обратиться в суд с требованием компенсации ...
Юридические Тонкости с Ириной Сиваковой
Об операциях, подлежащих обязательному контролю по Федеральному закону №115-ФЗ
Об операциях, подлежащих обязательному контролю, в соответствии со статьями 6 и 7.5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ №О ...
Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ (ЧАСТЬ 1)
Рады Вас приветствовать на канале, и предлагаем к просмотру видео фрагмент вебинара: Тема: «Противодействие коррупции» (Часть 1) Спикер ...
Сибирь. Наука. Интеллект
Когда опасно получать перевод на свою банковскую карту: три примера
Представлю три примера, когда получение денег на карту может привести к неприятностям. Законодательство: Налоговый кодекс РФ — статья 86 п.
Юридические Тонкости с Ириной Сиваковой
Представители "Почты России" дали комментарий по факту нарушения закона
Человеческий фактор, а не пособничество терроризму. Так прокомментировали в «Почте России» ситуацию с нарушением федерального ...
С24
Финмониторинг с 28.04.2020 - Закон 361-IX, бояться ли ограничений в 5000грн и как себя обезопасить?
В связи с вступлением в силу 28.04.2020 г. нового Закона № 361-IX "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...
Страхування в Україні
Банковский беспредел достиг своего пика. Зачем они массово блокируют счета своих клиентов?
Банковские счета физических и юридических лиц за последние годы подверглись атаке со стороны самих банков. Их начали блокировать без ...
Вы должны знать
Как производить и продавать ювелирные изделия, не нарушая закон?
Подробнее о курсе "Управление брендом украшений" по ссылке ☞ https://clck.ru/F9Kwm ✆ Позвоните нам +7 (495) 180-04-58 и узнайте все о программе ...
Fashion Factory School
Фильм о IX Всероссийском съезде адвокатов. Часть 2
Во второй части фильма с докладами по отчету Совета Федеральной палаты адвокатов РФ выступают президент ФПА РФ Юрий Пилипенко, ...
Федеральная палата адвокатов
115 ФЗ. Как избежать блокировки расчетного счета
признаки сомнительных операций - памятка положительного предпринимателя - рекомендации для избежания блокировки расчетного счета ...
Университет Бизнеса Банка Уралсиб
Блокировка карты банком, что делать?
Мой сайт для платных юридических услуг http://odessa-urist.od.ua/state Адвокат: Никифорчук Тарас Валерьевич тел. +38(048)-787-43-76; ...
Тарас Юрист Адвокат Одесса
«Экономическая безопасность»
«Экономическая безопасность» — программа специалитета Института промышленного менеджмента, экономики и торговли, подготавливающая ...
ИПМЭиТ СПбПУ
Банк заблокировал счет: как выиграть суд
Подробности по ссылке: https://turov.pro/H84s Все нормативные документы смотрите в статье по ссылке: https://turov.pro/H84s Записаться на семинар по ...
Владимир Туров
На что необходимо обратить внимание российским банкам при принятии клиентов на обслуживание, KPMG
Фаррух Абдуллаханов, Директор, руководитель практики Комплаенс и Противодействия легализации (Отмывания) Доходов, полученных преступным ...
DOCFLOW
Блокировки счетов по 115-ФЗ
На протяжении последних лет одной из наиболее актуальных и неприятных проблем в деятельности предпринимателей в нашей стране являются ...
Проверки бизнеса
Обучение ПОД/ФТ. Росфинмониторинг
Обучение, целью которого является получение работниками организаций базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства РФ в ...
Академия Бизнеса
115 ФЗ — ПОД/ФТ
Как правильно понимать 115 ФЗ - ПОД/ФТ и сдавать отчеты в Росфинмониторинг.
Brainysoft Software
Заблокирован навеки: еще десяток «признаков терроризма» от ЦБ РФ
Добрый день, уважаемые коллеги. К величайшему сожалению, контроль со стороны коммерческих банков, введенный Центральным банком, меньше ...
Владимир Туров
Евгений Сивков: Анонимность поставлена вне закона
Российские власти последовательно проводят политику борьбы с использованием анонимных финансовых продуктов. В соответствии с изменениями, ...
Evgeny Sivkov
Как оспорить отказ банка по 115-ФЗ?
Павел Смыслов рассказывает о новых изменениях в 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ...
ПОД/ФТ 115ФЗ, Павел Смыслов, финансовый мониторинг
Практические аспекты реализации требований 115-ФЗ, методические рекомендации о подходах к ПОД/ФТ
Практические аспекты реализации кредитными организациями требований 115-ФЗ, нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, методические рекомендации ...
AMLclub
Большинство депутатов не хотят бороться с оффшорами (Госдума, 17.06.2014)
Государственная Дума Федерального Собрания РФ. Шестой созыв Заседание: 17.06.2014 Вопрос: О проекте федерального закона № 295667-6 "О ...
Антон Ищенко
Как теперь получить карту МИР, чтобы не остаться без пенсии, не обращаясь в банк лично
Расскажу, каким образом можно оформить пенсионную карту без личного присутствия в банке. Законодательство: Федеральный закон от 27.06.2011 N ...
Юридические Тонкости с Ириной Сиваковой
Новые возможности финансирования исполнения госзаказа для малого бизнеса
Инна Касьянова, генеральный директор инвестиционной платформы www.fairfin.ru расскажет об условиях и преимуществах работы для партнеров и ...
fair finance p2b-platfofm
Образование в области скупки у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов
Автор: Харисов Игорь Фанзилович. Программа повышения квалификации в области скупки у физических лиц ювелирных и других изделий из ...
Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ
Юридические и бухгалтерские компании должны блокировать деньги клиентов
Юридические и бухгалтерские компании должны блокировать деньги клиентов 18.03.2019 вступили в силу изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ ...
ИПБ МР НП
Круглый стол с участием представителей ювелирного бизнеса, пробирного надзора и Росфинмониторинга-2
Мероприятие было организовано в рамках XXI оптово-розничной ювелирной выставки «Эксклюзив», которая проходила в Ростове-на-Дону в период с ...
Ювелирный Бизнес
Требования Росфинмониторинга. Перечень сотрудников как обязательный документ по ПОД/ФТ
Тема с вебинара (целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ) от 01.02.18 "Требования Росфинмониторинга. Перечень ...
МЭЦФМ Национальное достояние